公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-034

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采用现场及通讯相结合的方式召开。
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长朱金才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律 规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1963
万股，占公司有表决权股份总数的 76.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2022年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有 限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-032）。2.议案表决结果：

同意股数 1963 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决 议》

北京中科润金环保工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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