公告日期：2023-05-24

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议采用现场及通讯相结合的方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2022.94 万股，占公司有表决权股份总数的 79.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及 2022 年年
度报告摘要。

详情请见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《北京中科润金环保工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2022.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2022.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2022.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2022.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2022.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或中低风险银行理财产……
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