公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-024

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议采用现场及通讯相结合的方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2,042.94 万股，占公司有表决权股份总数的 79.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事侯德霞、董帅涛因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨鹏飞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度内银行借款融资授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 5000
万元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 5000 万元（含本数）。公司授权董事长朱金才全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

详情请见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关于批准公司 2024 年度内银行借款融资授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2042.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京中科润金环保工程股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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