公告日期：2024-04-23

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

2023 年年度股东大会采用现场及通讯相结合的投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

通讯表决时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00，在此期间，通讯方式与会
股东将表决票以电子邮件方式发送至 gqlin@126.com 邮箱。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834773 中科润金 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及 2023 年年
度报告摘要。

详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度董事会工作报告。（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报告。（四）审议《2023 年度财务决算报告》

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或中低风险银行理财产品，总额度为 9,000 万元，该额度可滚动使用。提请股东大会授权公司董事长行使投资决策权，并由公司财务部门负责组织实施，授权期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，截止 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,231,079.67 元，
母公司未分配利润为 13,251,724.12 元。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，本年度暂不进行利润分配。该利润分配方案有利于公司的长远发展，不会损害公司和全体股东的长远利益。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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