公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-023

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券
北京中科润金环保工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱金才

6.会议列席人员：公司监事申梅花、朱增志、杨鹏飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事侯德霞、游建波、董帅涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度内银行借款融资授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 5000
万元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保

公告编号：2024-023

或反担保的额度不超过 5000 万元（含本数）。公司授权董事长朱金才全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方 2025 年向公司无偿提供资金资助及为公司向银行
申请综合授信无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，关联方朱金才 2025 年拟向公司无偿提供资金资助，关联方朱金才及其配偶贾晓娟拟为本公司向银行申请综合授信、贷款无偿提供担保或反担保，具体如下：

2025 年度拟发

关联方名称 交易内容

生金额（万元）

为本公司（包括子公司）无偿

朱金才 1000

提供资金资助

为本公司（包括子公司）向银

朱金才、贾晓娟 行申请综合授信、贷款无偿提 5000

供担保或反担保

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，接受关联方无偿提供资金资助及担保属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事朱金才无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2024-023

1.议案内容：

为适应公司业务的发展需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“北京中科润金环保工程集团股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。变更后的公司名称以市场监督管理部门以及全国股转公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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