公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-026

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡淮兵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京图安世纪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》，详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023

公告编号：2023-026

年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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