公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-011

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834780 图安世纪 2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘任北京君嘉律师事务所为本次股东大会提供见证服务。
（七）会议地点

北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据公司 2023 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披

公告编号：2024-011

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京图安世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《北京图安世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

公司以经审计的 2023 年年度审计报告及 2023 年实际财务状况为基础，结
合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
26,780,708.94 元，母公司未分配利润为 29,406,937.13 元。为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 ……
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