公告日期：2024-06-28

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：罗森先生

6.会议列席人员：董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，由罗森先生、胡淮兵先生、梁松先生、刘雪刚先生、薛立强先生、共同组成
公司第四届董事会。现选举罗森先生担任公司董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，由罗森先生、胡淮兵先生、梁松先生、刘雪刚先生、薛立强先生、共同组成公司第四届董事会。现选举梁松先生担任公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任胡淮兵先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任韩雪娇女士、王英豪先生、余荣军先生、李森林先生、王流青先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任吴鸿伟先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任韩雪娇女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：……
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