公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-028

证券代码：834780 证券简称： 图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

关于公司申请银行贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、基本情况

公司因经营发展需要，拟向北京银行中关村分行申请授信业务，授信额度

不超过 1000 万元，授信期限 3 年，业务品种为流动资金贷款，贷款利率 3.45％，
单笔贷款期限不超过一年，公司董事胡淮兵、梁松个人连带责任保证担保。具
体贷款金额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。
二、审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
公司申请银行贷款的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利
益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予
按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份
转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事胡淮兵、梁松无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、贷款必要性及对公司的影响

上述贷款是公司生产经营和业务发展的正常需要，为自身发展补充流动资
金，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-028

北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2024年06月28日

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