公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-033

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：罗森先生

6.会议列席人员：董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展需要修改公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 08 月
12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安

公告编号：2024-033

世纪科技股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

会议于 2024 年 08 月 28 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会
议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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