公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-025

证券代码：834782 证券简称：海伊教育 主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱云斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-025

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

1、公司与林文凯签订《房屋租赁合同》，租赁福州市晋安区连江北路 300 号

中庚帝国大苑 1#404 室的房屋面积为 120.86 ㎡，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至

2027 年 4 月 30 日，年租金为 72,000/年。2022 年年租金预计为 72,000 元。

2、子公司连江县海伊青少年文化艺术中心与邱云斌签订《房屋租赁合同》，

租赁连江县凤山商住楼 1 号楼的 205、206、207 室，总建筑面积为 357 ㎡，租赁

期限为 2013 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2013 年租金为 60,000 元，2014

年租金为 144,000 元，2015 年至 2023 年每年租金为 214,200 元。2022 年年租金

预计为 214,200 元。

2.议案表决结果：

同意股数 541,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次关联交易对象分别为邱云斌、林文凯，其中，邱云斌系公司控股股东、实际控制人，林文凯系公司股东。另外，股东林碧云为邱云斌的配偶且为公司实际控制人之一，股东邱云棋、邱赛芝、邱赛云与实际控制人邱云斌为兄妹关系，股东林文凯、林文良与林碧云为姐弟关系。上述各方为本次关联交易的关联股东，合计持有表决权股份 4,458,486 股，均回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构。

公告编号：2021-025

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股

数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大

会有表决权股份数量 0%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《福州海伊教育管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

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