公告日期：2023-04-18

证券代码：834782 证券简称：海伊教育 主办券商：西部证券
福州海伊教育管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834782 海伊教育 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所
（七）会议地点

福州市晋安区福新中路 75 号永同昌大厦 806 室（9 楼 9F）

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2022年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2022 年年度利润分配》

2022 年度不进行利润分配
（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2022年度工作情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年财务预算报告》

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年财务预算。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。
（九）审议《关于补选公司林文凯为公司新任董事的议案》

公司原董事陈巧锋已于 2023 年 4 月 1 日向公司提交辞职报告。因公司原
董事陈巧锋辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《福州海伊教育管理股份有限公司章程》等相关规定，持有公司有效表决股份总数的 5%以上股东林碧云提名林文凯为公司新任董事候选人,任期自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止，林文凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任董事候选人林文凯的简历如下：

林文凯先生， 1976 年 10 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
初中学历。职业经历： 1992 年 7 月初中毕业；1992 年 7 月至 1995 年 3 月在连
江县潘渡镇贵安温泉鳗场担任技术部门学徒；1995 年 3 月至 2008 年 12 月在连
江县潘渡镇贵安温泉鳗场担任技术部门养殖技术人员；2009 年 1 月至 2015 年 12
月在连江不差钱饭店担任法人；2016 年 1 月至今在连江县潘渡镇贵安温泉鳗场
担任技术部门养殖技术人员。
上述议案不存在特别决议议案；
上述……
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