公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-026

证券代码：834782 证券简称：海伊教育 主办券商：西部证券
福州海伊教育管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长邱云斌

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-026

台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-025）
2.议案表决结果：

非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

董事长、总经理邱云斌与董事林碧云（董事林碧云为董事长邱云斌的配 偶）；董事长、总经理邱云斌与董事邱赛芝系兄妹关系。董事林文凯与董事林 碧云系姐弟关系。董事长、总经理邱云斌、董事林碧云、董事邱赛芝、董事林 文凯回避表决。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 28
日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福州海伊教育管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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