公告日期：2021-05-13

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券
大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第
十七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙韵波、李红因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张文莉因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事张明女士代表董事会对公司 2020 年度的运营及治理情况做了具
体汇报，并对 2021 年度董事会工作做了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.12%；反
对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.88%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席张有先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2020 年度监事会工作做出总结，并对 2021 年度监事会工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.12%；反
对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.88%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020
年度财务决算报告》，对 2020 年度公司的经营做出具体分析。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.12%；反
对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.88%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2021 年 4 月 20 日披露的《2020 年年度报告》（公告编号：
2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.12%；反
对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.88%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司总经理贾勇先生结合公司 2020 年度经营情况从政策导向、牌照和渠
道优势、寻求合作等多方面对 2021 年度做出具体经营计划。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.12%；反
对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.88%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决……
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