公告日期：2019-05-08

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：辽宁省大连高新园区黄浦路527号B座24层2401-2402号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年4月15日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的80.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2018年度董事会工作报告》

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

园区中祥和小额贷款股份有限公司2018年度报告》（公告编码：2019-009）和《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编码：2019-010）。2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度经营计划》的议案

1.议案内容：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2019年度经营计划》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责、信誉良好，根据业务工作需要，公司在2019年将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司的相关业务进行审计和指导。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000……
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