公告日期：2020-04-23

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券
大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834784 中祥和 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁兴中律师事务所见证律师。
（七）会议地点

辽宁省大连高新园区黄浦路 527 号 B 座 24 层 2401-2402 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公
司 2019 年度报告》（公告编码：2020-003）和《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-004）
（五）审议《关于 2020 年度经营计划的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2020 年度经营计划》
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责、信誉良好，根据业务工作需要，公司在 2020 年将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司的相关业务进行审计和指导。
（八）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司尚处于发展阶段，为保持公司的持续经营和稳步发展，公司 2019 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详见全国中小企业股份转让系统《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编码：2020-005）
（十）审议《关于公司 2019 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

公司 2019 年度审计报告会计报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具，编号为：亚会 A 审字（2020）0544 号。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 26 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），对金融企业财务报表格式进行了修订，并按照企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。
（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度……
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