公告日期：2020-04-23

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券
大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护大连高新园区中祥和小 第一条 为维护大连高新园区中祥和小
额贷款股份有限公司（以下简称“公司”或 额贷款股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
和其他有关规定，制订本章程。 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》和
其他有关规定，制订本章程。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司股票的其他公司合并；

（三） 将股份奖励给本公司职工； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十二条 公司收购本公司股份，可 第二十二条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之进行： 以选择下列方式之进行：

(一) 同比例减少注册资本； （一） 通过公开交易方式购回；

(二) 要约方式； （二） 要约方式；

（三） 法律法规许可的其他方式。

(三) 法律法规许可的其他方式。

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司
股份的，应当经股东大会决议。 股份的，应当经股东大会决议。因本章程第
公司依照第二十一条收购本公司股份 二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 项的原因收购本公司股份的，应当经三分之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 二以上董事出席的董事会会议决议。

项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十一条收购本公司股份

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