
公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-043
证券代码:834791 证券简称:飞企互联 主办券商:东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以书面、通讯等方
式发出
5.会议主持人:董事长史玉洁先生
6.会议列席人员:喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上的原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。
1.议案内容:
公告编号:2023-043
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,广东飞企互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
广东飞企互联科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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