公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-008

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面、通讯等方式发
出

5.会议主持人：董事长史玉洁

6.会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上的原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。
1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务

公告编号：2024-008

发展需要，拟向广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请综合授信借款额度（流动资金贷款）人民币 500.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：

1、控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生及其配偶侯少燕女士提供个人连带责任保证担保；

2、广东省融资再担保有限责任公司提供连带责任保证担保；

3、控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生及其配偶侯少燕女士对广东省融资再担保有限责任公司提供反担保保证担保。

目前相关协议尚未签署，具体内容以双方最终签订的合同为准。

史玉洁先生、侯少燕女士为公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。
本次担保事项是关联方为公司借款提供担保的行为，关联方不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

涉及关联担保事项，史玉洁需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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