公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-016

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834791 飞企互联 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园 B1 栋五层广东飞企互联科
技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性关联交易情况。

具体内容详见2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为史玉洁、袁志远。（二）审议《关于预计 2024 年日常性公司向相关机构借款的议案》。

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度向相关机构借款情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性向相关机构借款情况。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度关联方为公司借款提供担保情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性关联方担保情况。

具体内容详见2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的公告》（公告

公告编号：2024-016

编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为史玉洁、袁志远、吴恺、许丽、刘琴、陈小英。
（四）审议《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”公司现统一补充确认 2023 年超出预计金额的日常……
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