公告日期：2024-03-22

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面、通讯等方
式发出

5.会议主持人：董事长史玉洁

6.会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上的原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：
“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性关联交易情况如下：
1、关联方采购（本公司作为销售方）

序 关联方关 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 系 类型 内容 年发生额 际发生额
（万元） （万元）

控股股东、 向 其出 售

1 信阳市富华置业 实 际控 制 销 售商 品 软 件及 提 10 0
有限公司 人 控制 的 及劳务 供 技术 服

企业 务

深圳市龙岗区智 飞 企互 联 向 其出 售

2 城大数据有限公 持 股比 例 销 售商 品 软 件及 提 1,000 0
司 13%，是联 及劳务 供 技术 服

营企业 务

合计 1,010 0

2、关联方采购（控股子公司作为销售方）

序 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 关联方关系 类型 内容 年发生额 际发生额
（万元） （万元）

持有上海飞企

上海迎优网络 互联智能科技 其他租赁 向 其出 租

1 科技有限公司 有限公司股权 收入 办公场地 30 23.81
比例 45%的少

数股东

合计 30 23.81

3、关联方借款（本公司作为借入方）

序 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 关联方关系 类型 内容 年发生额 际……
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