公告日期：2024-04-09

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园 B1 栋五层广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史玉洁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2024-011）及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-016），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,197,656 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性关联交易情况如下：

1、关联方采购（本公司作为销售方）

序 关联方关 关联交易 关联交易内 预计 2024 2023 年

号 关联方名称 系 类型 容 年发生额 实际发生
（万元） 额（万元）

控股股东、 向其出售软

1 信阳市富华置业有 实 际控 制 销 售商 品 件及提供技 10 0
限公司 人 控制 的 及劳务 术服务

企业

飞 企互 联 向其出售软

2 深圳市龙岗区智城 持 股比 例 销 售商 品 件及提供技 1,000 0
大数据有限公司 13%，是联 及劳务 术服务

营企业

合计 1,010 0

2、关联方采购（控股子公司作为销售方）

序 关联交易 关联交易内 预计 2024 2023 年

号 关联方名称 关联方关系 类型 容 年发生额 实际发生
（万元） 额（万元）

持有上海飞企

上海迎优网络科 ……
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