公告日期：2024-04-29

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834791 飞企互联 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所唐宏杰、黄慧敏律师见证。
（七）会议地点

广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园 B1 栋五层广东飞企互联科
技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司董事会提请全体董事审议董事长史玉洁先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对 2023 年公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席喻勋勋先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，即大华审（2024）第 0011000385 号《广东飞企互联科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。
公司董事会现提请全体董事审议大华审（2024）第 0011000385 号《广东飞
企互联科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司在总结 2023 年度经营情况
和分析 2024 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《公司 2023 年年度报告》与《公司 2023年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司现阶段经营……
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