公告日期：2024-05-22

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园 B1 栋五层广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史玉洁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-018）及《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（2024-026），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数24,935,609 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事陈小英、梁枫、周德元、郑瑜因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人，财务总监陈小英因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

2023 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司董事会提请全体董事审议董事长史玉洁先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,935,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对 2023 年公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席喻勋勋先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,935,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，即大华审（2024）第 0011000385 号《广东飞企互联科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。
公司董事会现提请全体董事审议大华审（2024）第 0011000385 号《广东飞企互联科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,935,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

根据经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，
对公司 2023 ……
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