公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-056
证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ......19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......24
第七章 监事会 ......26
第一节 监事 ...... 26
第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度...... 28
第二节 内部审计 ...... 30
第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知与公告 ......31
第一节 通知 ...... 31
第二节 公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算...... 34
第十一章 投资者关系管理......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则 ......38

广东飞企互联科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党广东飞企互联
科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支部”）。公司党总支部在公司发挥政治核心和思想引领作用，把方向、管大局、促落实，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第四条 公司系由珠海飞企软件有限公司（以下简称“有限公司”） 按原账
面净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立；在珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

经全国中小企业股份转让系统有限公司同意或及中国证监会核准，公司股票于2015年12月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码：
834791。

第五条 公司名称：广东飞企互联科技股份有限公司

第六条 公司住所：珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生产加工中心 1 号五层 1
单元、3 单元，邮政编码：519090。

第七条 公司注册资本为人民币 3,360.1111 万元。公司实收资本为人民币
3,360.1111 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第十二条 本章程所称……
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