公告日期：2024-11-12

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园 B1 栋五层广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史玉洁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（2024-045）及《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（2024-052），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,341,473 股，占公司有表决权股份总数的 72.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名第四届董事会成员候选人共5 名：史玉洁、袁志远、吴恺、喻勋勋、王晓利。待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述候选人简历如下：

史玉洁：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究
生学历。1992 年 7 月至 1992 年 12 月就职于珠海市文化开发总公司，任培训讲
师；1993 年 1 月至 2000 年 7 月就职于珠海广播电视大学，任财经部主任；1998
年 7 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任董事长、总经理、法定
代表人；2002 年 3 月至 2009 年 12 月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服
务有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2010 年 7 月至 2011 年 12 月
就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任总经理；2010 年 7 月至 2013 年 5
月就职于信阳市富华置业有限公司，任董事长；2014 年 1 月至 2019 年 5 月就职
于珠海远东科技有限公司，任董事长；2014 年 2 月至今就职于杭州飞企互联科

技有限公司，任监事；2014 年 3 月至 2015 年 8 月就职于杭州吉宝科技有限公司，
任执行董事；2014 年 3 月至 2020 年 7 月就职于惠州飞企互联科技有限公司，任
监事；2014 年 5 月至 2021 年 1 月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事长；
2014 年 6 月至 2015 年 8 月就职于珠海校里信息服务有限公司，任副董事长；2014
年 6 月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，任监事；2014 年 7 月至 2018 年
11 月就职于珠海市香洲区用友教育培训中心，任法定代表人；2014 年 12 月至今就职于珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）,任执行事务合伙人；2016 年 7 月至 2023 年 9 月就职于海纳汇（北京）科技有限公司，任执行董事、法定代表人；
2019 年 1……
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