公告日期：2024-11-13

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面、通讯等方
式发出

5.会议主持人：董事长史玉洁

6.会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举史玉洁先生为公司第四届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。董事会提名史玉洁先生作为公司第
四届董事会董事长。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满日止。

经公司初步审查，上述选举人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

选举人简历如下：

史玉洁：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究
生学历。1992 年 7 月至 1992 年 12 月就职于珠海市文化开发总公司，任培训讲
师；1993 年 1 月至 2000 年 7 月就职于珠海广播电视大学，任财经部主任；1998
年 7 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任董事长、总经理、法定
代表人；2002 年 3 月至 2009 年 12 月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服
务有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2010 年 7 月至 2011 年 12 月
就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任总经理；2010 年 7 月至 2013 年 5
月就职于信阳市富华置业有限公司，任董事长；2014 年 1 月至 2019 年 5 月就职
于珠海远东科技有限公司，任董事长；2014 年 2 月至今就职于杭州飞企互联科
技有限公司，任监事；2014 年 3 月至 2015 年 8 月就职于杭州吉宝科技有限公司，
任执行董事；2014 年 3 月至 2020 年 7 月就职于惠州飞企互联科技有限公司，任
监事；2014 年 5 月至 2021 年 1 月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事长；
2014 年 6 月至 2015 年 8 月就职于珠海校里信息服务有限公司，任副董事长；2014
年 6 月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，任监事；2014 年 7 月至 2018 年
11 月就职于珠海市香洲区用友教育培训中心，任法定代表人；2014 年 12 月至今就职于珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）,任执行事务合伙人；2016 年 7 月至 2023 年 9 月就职于海纳汇（北京）科技有限公司，任执行董事、法定代表人；
2019 年 11 月至今就职于信阳市富华置业有限公司，任副董事长；2014 年 2 月至
今就职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，现任公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任袁志远先生为公司总经理的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。为了保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管理，董事长史玉洁先生提名，董事会聘任袁志远先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

经公司初步审查，上述聘任人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《……
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