公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-055

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长石伟光

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事石伟光、周舸、申悦人、李智因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2021 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-055

公司于 2022 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第三次会议、2022 年 4 月
29 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度权益分
派预案的议案》。考虑疫情不确定性及疫情防控政策的影响，为确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2021 年度权益分派方案。公司未来将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会对上述应由股
东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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