公告日期：2023-04-25

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：绍兴咸亨食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石伟光
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数70,758,412 股，占公司有表决权股份总数的 89.3414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-003）及《绍兴咸亨食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,758,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,758,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会将公司 2022年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,758,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,758,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司对 2023 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,758,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事……
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