公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-023

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓宽公司业务，增强公司综合竞争力和提升公司未来的盈利能力，公司拟设立一家全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故，公司本次设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投
资设立一家全资子公司的方案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等，以当地行政审批登记机关核准为准。

公告编号：2023-023

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：绍兴咸元食品科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务 一般项目：货物进
出口；技术进出口；进出口代理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售、机械设备租赁、机械设备销售、电子产品销售、厨具卫具及日用杂品批发；销售代理；国内货物运输代理
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

绍兴咸亨食品

货币 50 万元 100% 50 万元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2023-023

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，拓宽产品销售渠道，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录

（一）《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第十……
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