公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

关于提前召开 2023 年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:00

（三）原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 24 日

二、提前召开股东大会原因

因部分股东工作安排的原因无法按时参会，为保护公司股东的权益，更好地统筹安排工作，经公司董事会研究、审慎考虑，决定提前召开 2023 年度股东大会。

三、调整后的会议召开基本情况

（一）本次会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00 至 11:00

（二）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 24 日。股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2024-012

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所的律师

（三）登记日期：2024 年 4 月 29 日 9:00 至 10:00

四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。公司对此提前召开 2023 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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