公告日期：2024-04-29

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：绍兴咸亨食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石伟光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数70,758,412 股，占公司有表决权股份总数的 89.3414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司2023 年度报告》（公告编号：2024-003）及《绍兴咸亨食品股份有限公司 2023年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.表决情况：赞成 70,758,412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100％、0％、0％。

3.回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2.表决情况：赞成 70,758,412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100％、0％、0％。

3.回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.表决情况：赞成 70,758,412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100％、0％、0％。

3.回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案主要内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，公司对 2023 年度
财务决算情况进行总结并汇报。

2.表决情况：赞成 70,758,412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100％、0％、0％。

3.回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案主要内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，公司对 2024 年度财务预算情况进行汇报。

2.表决情况：赞成 70,758,412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100％、0％、0％。

3.回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案主要内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,030,380.68
元，母公司未分配利润为 31,021,200.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份……
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