
公告日期:2024-04-29
证券代码:834794 证券简称:咸亨股份 主办券商:财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:绍兴咸亨食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长石伟光
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数70,758,412 股,占公司有表决权股份总数的 89.3414%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案主要内容:内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司2023 年度报告》(公告编号:2024-003)及《绍兴咸亨食品股份有限公司 2023年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.表决情况:赞成 70,758,412 股;反对 0 股;弃权 0 股;分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。
3.回避表决情况:不涉及关联交易需回避的表决事项。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.表决情况:赞成 70,758,412 股;反对 0 股;弃权 0 股;分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。
3.回避表决情况:不涉及关联交易需回避的表决事项。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.表决情况:赞成 70,758,412 股;反对 0 股;弃权 0 股;分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。
3.回避表决情况:不涉及关联交易需回避的表决事项。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案主要内容:根据公司章程及相关法律、法规规定,公司对 2023 年度
财务决算情况进行总结并汇报。
2.表决情况:赞成 70,758,412 股;反对 0 股;弃权 0 股;分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。
3.回避表决情况:不涉及关联交易需回避的表决事项。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案主要内容:根据公司章程及相关法律、法规规定,公司对 2024 年度财务预算情况进行汇报。
2.表决情况:赞成 70,758,412 股;反对 0 股;弃权 0 股;分别占出席会议
股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。
3.回避表决情况:不涉及关联交易需回避的表决事项。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案主要内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023
年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,030,380.68
元,母公司未分配利润为 31,021,200.83 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 79,200,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份……
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