公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-021

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会由公司第三届董事会第十三次会议提请召开，相关议案已获得公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场和通讯结合
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 13:00。

2、通讯方式召开时间：2024 年 8 月 26 日 13:00

（六）出席对象

公告编号：2024-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834794 咸亨股份 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

绍兴市绍三线永仁路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 22,495,607.66 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
22,252,610.74 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共计派发现金红利 14,256,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）执行。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜的议案》

公告编号：2024-021

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，提议股东大会授权公司董事会负责办理公司 2024 年半年度权益分派的相关事宜。
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会任期将于2024 年 8 月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届工作。公司股东拟提名石伟光、李智、周舸、李华、谢小本为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

前述董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会的董事将依照法律法规、《公司章程》的相关规定，继续履行职务。
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根……
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