公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-019

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话及通讯方式
发出

5.会议主持人：刘家荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况，编写了公司《2022 年半年度报告》，真实地反映了公司

公告编号：2022-019

2022 年半年度的实际经营状况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内幕知情人登记管理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《荣达禽业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定内幕知情人登记管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

荣达禽业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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