公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-016

证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：汪科录

6.会议列席人员：公司监事会 3 名成员及部分高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、
王林阳先生为公司董事候选人》
1.议案内容：

提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公

公告编号：2021-016

司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京海州行科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

北京海州行科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日

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