
公告日期:2022-03-21
公告编号:2022-006
证券代码:834800 证券简称:海州行 主办券商:财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪科录
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数6,249,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事。高级管理人员列席本次股东大会
公告编号:2022-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度财务审计机构 》
1. 议案内容:
拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。
2.议案表决结果:
同意股数 6,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
北京海州行科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日
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