公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-021

证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：汪科录

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-023）

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-6,071,091.72 元，公司合
并实收资本为 6,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。（公告编号 2022-24）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 9 月 6 日上午 10 点召开 2022 年第一次临时股东
大会，将及时发出通知并公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-021

三、备查文件目录
《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议议决》

北京海州行科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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