公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-018

证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以电话方式发出

5.会议主持人：孙敬娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见《2023 年半年度报告》（公告号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称
“公司”）未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-6,622,339.72元，公司实收股本总额 6,250,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，且股东权益合计为-13,298.98 元。（公告编号 2023-19）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。