公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-006

证券代码：834802 证券简称：宝贝格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事周春英女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事董宏伟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

（五）审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报
告的专项说明》
1.议案内容：

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎 的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，监事会表示理解。该报告 符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，改 善公司经营状况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。