公告日期：2024-04-30

证券代码：834802 证券简称：宝贝格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834802 宝贝格子 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，结合公司 2023 年度经营
决策工作的开展情况，董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作
报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和 专业能力，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 审计机构，聘期一年。
（七）审议《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》 议案》

董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况， 本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，董事会表 示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2023 年财务状况及经营成果。董事会 将积极采取有效措施，改善公司经营状况。
（八）审议《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎 的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，监事会表示理解。该报告 符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措 施，改善公司经营状况。
（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年末，公司未弥补亏损-144,688,825.65 元，公司股本总额
115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权……
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