公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-043

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024
年 12 月 12 日审议并通过：

提名周圆圆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白羽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宇飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周圆圆，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学艺

公告编号：2024-043

术传媒学院毕业。2017 年至 2019 年于中国通和经济开发有限公司任国际贸易品牌形象设计师，2019 年至今于中国工艺集团-中艺建筑设计研究院任首席设计师。

陈建军，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983
年 10 月至 1990 年 10 月任北京朝阳公安分局民警；1990 年 10 月至 2001 年 12 月任北
京京信大厦安全经理；2001 年 12 月至 2004 年 5 月任北京大西洋物业管理有限公司总
经理；2004 年 5 月至 2007 年 5 月任中海物业管理有限公司区域经理；2007 年 5 月至
2011 年 2 月任北京中实物业管理有限公司天津区总经理；2011 年 2 月至 2015 年 10 月
任华夏幸福基业股份有限公司销售客服总监；2015 年 10 月至 2021 年 9 月任中国纸业
投资有限公司非洲加蓬项目执行董事总经理；2021 年 12 月至 2022 年 12 月任重庆华茂
林业科技股份有限公司董事兼总经理；2023 年 1 月至今任安达国际咨询（北京）有限责任公司顾问。

宇飞，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南理工大学经济
管理系会计专业毕业。2003 年 1 月—2003 年 10 月在武警海南边防总队三亚边防支队天
涯边防派出所工作；2003 年 10 月--2017 年 4 月在武警海南边防总队三亚凤凰边防检查
站历任会计及单位执勤业务三科教导员、单位后勤处副处长兼单位主管会计；2020 年 6
月至 2021 年 4 月于海南京泽投资有限公司从事会计工作；2021 年 5 月至 2022 年 1 月
于海南文兴商贸有限公司从事会计工作；2022 年 5 月至 2024 年 9 月在于海南恒博建设
集团有限公司从事出纳工作。

王海燕，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工商管
理硕士毕业，2005 年至 2009 年于青岛华森汽车经贸集团任人事主管，2009 年至 2012
年任浙江江山变压器有限公司区域经理，2012 年至 2016 年任重庆汇海电力设备有限公司总经理，2016 年至今任重庆渝矿海外投资管理有限公……
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