公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-050

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事白羽先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于第四届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，董事会特选举周圆圆女士担任公司第四届董事会董事长，任职开始日期为
2024 年 12 月 27 日，任期三年，与第四届董事会任期一致。

公告编号：2024-050

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任白羽为公司总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任白羽先生担任
公司总经理、董事会秘书，任职开始日期为 2024 年 12 月 27 日，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任宇飞先生担任
公司财务负责人，任职开始日期为 2024 年 12 月 27 日，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-050

北京宝贝格子控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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