公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-048

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事王湘女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
34,685,526 股，占公司有表决权股份总数的 30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张天天、闵蕊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘霖、董宏伟因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公告编号：2024-048

4．公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名周圆圆、白羽、 陈建军、宇飞、王海燕为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名郑直、王明超为 公司监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,685,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-048

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周圆 董事 任职 2024 年 12 2004 年第二次 审议通过

圆 月 27 日 临时股东大会

白羽 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

陈建 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次 审议通过

军 月 27 日 临时股东大会

宇飞 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

王海 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次 审议通过

燕 月 27 日 临时股东大会

郑直 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二……
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