公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司对外投资拟设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“金昌股份”）拟与江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）合资设立控股子公司，控股子公司名称：“浙江金昌华永电子新材料有限公司”，注册资本为人民币 3000 万元，其中金昌
股份拟投资 1800 万元，持股比例 60%；江西华永拟投资 1200 万元，持股比例 40%。
拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2024-011

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
对外投资拟设立控股子公司的议案》（公告编号：2024-010）。议案表决结果为 7票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司设立上述控股子公司，同时根据公司《章程》、《对外投资管理制度》相关规则，本次交易事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续外，无需其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西华永新材料有限公司

住所：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道 39 号 2 号生产车间

注册地址：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道 39 号 2 号生产车
间

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：纸制品制造，塑料制品制造，新材料技术研发，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吕耀辉

控股股东：吴紫莹

实际控制人：吴紫莹

公告编号：2024-011

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江金昌华永电子新材料有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：浙江省龙游县经济开发区茂盛路 5 号（以工商核准登记为准）
主营业务：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（最终以工商核准登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江金昌特种

纸股份有限公 实物 18,……
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