公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-016

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈华、陈文革、余伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈华：男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2012 年 9 月至今，任浙江科技大学副教授；2022 年 3 月 31 日起，兼任金
昌股份独立董事。

陈文革：男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1991 年 7 月至 2003 年 10 月，任浙江省轻工业学校印刷教研室教师；2003 年 10
月至今，任浙江科技学院环境与资源学院教师；2022 年 3 月 31 日起，兼任金昌
股份独立董事。

余伟：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 10 月，任龙游县龙游供销社财务科长；2002
年 10 月至 2020 年 5 月，任浙江创宇建设有限公司财务总监；2020 年 5 月至今，
任浙江久顺环境工程有限公司财务经理；2022 年 3 月 31 日起，兼任金昌股份独
立董事。

公告编号：2024-016

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事陈华、陈
文革、余伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈华 6 6 0 0 否 6

陈文革 6 6 0 0 否 6

余伟 6 6 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事陈华、陈文革、余伟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 《关于预计 2023 年度公司日常性 同意

月 7 日 第十二次会议 关联交易的议案》

2023 年 4 第三届……
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