公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-037

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人

员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 7 日审议并通过：

选举张求荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 38,137,049 股，占公司股本的 48.80%，不是失信联合惩戒对象。
选举詹卫民先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 56,300 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段淋杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏琳鹏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹卫民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 56,300 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

张宇先生：男，1990 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 7 月至 2014 年 5 月任浙江金昌纸业有限公司生产部副厂长；2014 年 6 月至 2017 年 8

公告编号：2024-037

月任金昌股份营销部销售员；2017 年 9 月至 2019 年 7 月任金昌股份采购部副部长；2019
年 8 月至 2024 年 8 月 6 日任金昌股份企管部部长；2024 年 8 月 7 日起任金昌股份总经
理。

段淋杰先生：男，1988 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 7 月至 2015 年 3 月任嘉兴中科电子商务有限公司总经理；2014 年 3 月至 2018
年 5 月任贵州天盛房地产开发有限公司副总经理；2016 年 9 月至 2021 年 9 月任甘肃鸿
丰矿业有限公司总经理；2021 年 10 月至 2023 年 4 月从事自由职业；2023 年 5 月至 2024
年 8 月 6 日任金昌股份总经理助理；2024 年 8 月 7 日起任金昌股份副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 7 日审议并通过：

选举刘国军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需求。

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