公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-039

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张求荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年上半年，公司及子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司向关联方江西华永新材料有限公司销售产品合计 8,682,335.39 元。根据现行有效《公司

公告编号：2024-039

章程》，上述事项需经董事会审议，现予以补充审议。

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2024-039

浙江金昌特种纸股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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