公告日期：2024-11-08

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条有下列情形之一的，公司在 第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

（一）董事会人数不足《公司法》规定 （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于章程规 的法定最低人数，或者少于章程规定人
定人数的三分之二时； 数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的
三分之一时； 三分之一时；

（三）单独或合计持有公司表决权股份 （三）单独或合计持有公司表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时； 总数百分之十以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规和公司章程规定 （六）法律、行政法规和公司章程规定
的其他情形。 的其他情形。

本条第（三）项持股数按股东提出书面 本条第（三）项持股数按股东提出书面
要求日计算。 要求日计算。

第五十八条董事、监事候选人名单以提 第五十八条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监 案的方式提请股东大会表决。董事、监
事提名的方式和程序为： 事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工 照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选 代表担任的下一届董事会的董事候选
人或者增补董事的候选人； 人或者增补董事的候选人；

（二）监事会换届改选或者现任监事会 （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合 增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工 照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选 代表担任的下一届监事会的监事候选
人或者增补监事的候选人； 人或者增补监事的候选人；

（三）监事会中的职工监事由职工代表 （三）监事会中的职工监事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主产生； 大会、职工大会或其他方式民主产生；（四）股东应向现任董事会提交其提名 （四）股东应向现任董事会提交其提名的董事、独立董事或非职工监事候选人 的董事或非职工监事候选人的简历和的简历和基本情况，由现任董事会进行 基本情况，由现任董事会进行资格审资格审查，经审查符合董事或者监事任 查，经审查符合董事或者监事任职资格
职资格的提交股东大会选举； 的提交股东大会选举；

（五）董事候选人或者监事候选人应根 （五）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限 据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人 于：同意接受提名，承诺提交的其个人
情况资料真实、完整，保证其当选后切 情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。董事会提名委员会成立 实履行职责等。董事会提名委员会成立之后，董事会提名的人选，应事先经提 之后，董事会提名的人选，应事先经提
名委员会审议通过。 名委员会审议通过。

第七十九条公司董事会、独立董事和符 第七十九条公司董事会和符合相关规合相关规定条件的股东可以公开征集 定条件的股东可以……
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