公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-027
证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚蕴秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,850,000股，占公司有表决权股份总数的99.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定网站（http://www.neeq.com.cn/）发布的关联交易公告（2018-025）。

公告编号：2018-027
2.议案表决结果：

同意股数50,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故未履行回避程序，并参与投票表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会

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