公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-031
证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚蕴秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,850,000股，占公司有表决权股份总数的99.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司南通市城南支行申请授信的》
议案
1.议案内容：
议案详细内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2018-031
（http://www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第四次会议决议公告（2018-028）2.议案表决结果：

同意股数50,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司已将本次关联交易预计在2018年日常性关联交易中，且股东大会审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》时关联股东已回避表决，因此本次关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容：
议案详细内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第四次会议决议公告（2018-028）2.议案表决结果：

同意股数50,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-031
江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会

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